青島魯銀商品生意業務中央工商登記地址及會員收集欺騙

揭破青島魯銀商品生意業務中央不符合法令運營及欺騙的經過歷程與實質
　　2016-02-29 10:02 來歷:爆料臺
　　（一）設立在客戶吃虧基本上的盈利模式
　　經由多方相識，終極弄清晰瞭青島魯銀商品生意業務中央的盈利模式，即必需依賴會員單元和各地居間商不停開發終端客戶入行生意業務來獲取支出。終端客戶的生意業務手續費、點差、倉息以及吃虧（俗稱客戶頭寸）組成營業註冊地址他們的利潤來歷，該部門支出將所有的入進青島魯銀商品生意業務中央，並依照事前商定的比例與會員單元和各地居間商入行分紅，扭曲的盈利模式註定青島魯銀商品生意業務中央多傢會員單元和各地居間商屬於生成的好處配合體。在生意業務手續費率、點差和倉息率固定的情形下，他們隻能經由過程誘導終端客戶頻仍生意業務（賺取手續費和點差），讓客戶吃虧等歹毒手腕為本身增添更多的支出和利潤。即隻有終端客戶虧的越多，青島魯銀商品生意業務中央、會員單元和各地居間商、營業職員能力獲取更多的收益。
　　（二）對賭式生意業務模式
　　在生意業務模式上，青島魯銀商品生意業務中央不與終端客戶設立聯絡接觸，而是經由過程會員單元和各地居間商（偽做市商）應用虛構資金與終端客戶入行“你虧我賺，你賺我虧”的對賭，在青島魯銀商品生意業務中央生意業務市場裡，沒有任何的其餘第三方。青島魯銀商品生意業務中央也最基礎沒有本身的產物费用生意業務系統，隻是參照境外期貨市場费用加減點差，炒作的隻是一個“數字符號”，與一個賭博平臺沒有任何差別。除瞭用高額的所需支出榨取終端客戶財帛外，青島魯銀商“你是什麼意思？”藍玉華冷靜下來，問道。品生意業務中央在生意業務軌制上，也為確保終端客戶的吃虧以及青島魯銀商品生意業務中央各好處配合體的盈利提供瞭設定和保障：　
　　一是在開發客戶階段。因為這種高杠桿的衍生品生意業務原來就有極年夜的風險，不合適平凡投資者介入。青島魯銀商品生意業務中央商會員及各傢居間商以“現貨”之名袒護衍生品的風險，誘使毫無期貨認知才能的平凡人甚至老年人介入這種生意業務，其目標便是想讓客戶虧錢。
　　二是在客戶生意業務階段，留宿費（又稱滯納金或倉息）也是讓客戶虧錢的因素之一。如恆久持倉，本身的錢就不停的送給瞭平臺公司；如頻仍短線生意業務，則要負擔宏大的生意業務手續費。
　　三是客戶公司登記地址在生意業務經過歷程中，需求向本身開戶的會員（生意業務對方）交納生意註冊地址業務手續費、隔夜費和點差，而會員不只無需交納這些所需支出，反而是收取這些所需支出。這種對賭生意業務，在軌制上就安排瞭客戶在開端和連續期間必需向會員不停付錢，出發點和經過歷程都是不公正的，客戶怎麼可能賺大錢。
　　四是用強獎勵來刺激營業員發揮“十八般技藝”瘋狂欺騙開發客戶，手腕諸如誤導式下反單、誘公司地址導式建滿倉、攫取式強爆倉、欺詐式猛刷單等等，其欺騙手腕堪稱無所不消其極。
　　五是錢欺騙得手後，經由過程多傢一起配合銀行無間道劃撥到生意業務所平臺，會員單元和各地居間商、營業員將這些資金依照商定比例入行瓜公司登記地址分。
　　六是青島魯銀商品生意業公司註冊務中央生意業務所完整經由過程無什物交割、無實體市場、無競價機制、無物流配套的虛構資金設局對賭，不符合法令占有投資者資金，外貌上傳播鼓吹的是“現貨”生意業務,但本質上是打著現貨生意業務的幌子，用不公正的軌制以及頑劣的欺詐手腕肆意瘋狂地榨取客戶的財帛！
　　青島魯銀商品生意業務中央及會員單元和居間商違法違規的事實和根據
　　（一）事實經由
　　經由多多方面相識，發明青島魯銀商品生意業務中央及其會員單元和各地居間商的行說謊手腕險些雷同，基礎步調如下：
　　第一個步驟，成立總部，組織說謊局。經查證，青島魯銀商品生意業務中央有限公司於2012年11月19日註冊成立，並由山東省青島市工商局頒布瞭註冊號為310000000131360的業務執照），公司註冊資源為1000萬元人發幣，法人夏顯勤，註冊地址：山東省青島市市北區延吉路76號6號樓中海年夜廈902戶，運營范圍：零售、批發及網上發賣：工藝品、集郵票品、文明用品、貴金屬（黃金除外），橡膠制品，化工產物（不含傷害品），銅，鋁，鋼，煤炭，農副產物（不含國傢專營、專控產物）；【為以上商品和石化產物（不含傷害品）商業流動提供電子平臺生意業務的掮客辦事；經濟信息徵詢】（不得運營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相干營業）。（依法須經批準的名目，經相干部分批準前方可開鋪運營流動）。
　　第二步　安插收集，尋覓目的。由其多傢會員單元在天下各地成立所謂“經營中央”，並僱用機構和小我私家代表（包含手續費和小會員兩種模式的居間商），從股市、網站等渠道或不符合法令市場，追求潛伏目的等小我私家信息材料（姓名、德律風、QQ號碼等），再經由過程QQ、德律風、短信等各類手腕，尋覓目的受益人；
　　第三步，虛偽宣揚，獲守信任。青島魯銀及其各傢會員單元和各地居間商雇傭的營業員、客戶司理等經由過程購置客戶信息等方法用QQ、德律風、短信等渠道與潛伏目的客戶聯絡接觸：謊稱他們公司是經相干主管部分批準，具有符合法規天資的公司，公司資金雄厚、在天下各地均有分公司、員工浩繁；號稱他們公司與多傢銀行有第三方托管協定，資金安全有保障，隨時可以存取；生意業務是與國際行情接軌，任何人都無奈作假或操控行情走勢；約請瞭專門研究的行情公司地址剖析師，對行情入行剖析判定，隻要與他們一起配合開鋪“現貨原油生意業務”利潤可觀，具備豐盛的投資收益（月賺數倍），可以在短時光內輕松賺錢致富（且強調收益，而從不提風險）；而且誘導潛伏客戶入進QQ談天群，天天不按時入行講課及現貨喊單，同時時時經由過程QQ向受益人發佈虛偽盈利截圖（現實為他們的模仿生意業務賬戶截圖）、操盤情形等信息。
　　第四步，拐騙開戶，開端生意業務。在取得受益人初步信賴後，便誘導受益人將成分證、銀行卡等照片信息經由過程QQ軟件傳給他們所謂的某會員單元開戶助理或營業員等，打點所謂的“生意業務”開戶手續；開戶實現後，即要求受益者依照安裝青島魯銀各會員的生意業務軟件。以上手續實現後，開端敦促受益人加緊進金，以公司登記便跟上他們的“賺錢”程序。
　　第五步，施予小利或致其吃虧。浩繁上圈套者，進金後，lier團體（公司登記地址包含會員單元營業員，喊單師，客服，托等）便開端瞭他們的行說謊，在開端幾天的“生意業務”裡，對受益人施以小利或使受益人入場即損。有的受益人依照喊單師的喊單賺瞭點小錢，使受益人認為他們可以工商登記或許掌握行情走向、费用趨向、操縱點位，感到他們掌握得很精準，會繼承投進更多資金；有的則是一入場後，就被他們經由過程反向喊單、滿倉操縱、不設止損等手腕，在短短幾分鐘內，使受益人吃虧、爆倉。有時喊單師還會給受益者發佈qq動靜，謊稱他們所謂“戰隊”曾經籌辦瞭幾萬萬資金，行將開端拉升或打壓走勢，讓受益者依照他們的指令下單建倉，現實上一者他們最基礎擺佈不瞭走勢，二者常常是反向喊單，形成客戶的年夜額吃虧。
　　第六步，敦促加金，快刀殺人。此時，受益人無論小有收益或是吃虧變年夜，lier團體的營業員就以受益人進市操縱的資金少，是以收益不年夜或是挽歸吃虧倒霉操縱等理由，敦促受益人連續絕快加年夜投進。在lier的威逼和催逼下，受益人在宏大的預期收益和歸本旨切的差遣下，逐漸迷掉瞭自我，放松瞭警戒，入而傾其一切，東挪西借，更有甚者將傢人治病、本身修業、存款買房的錢、借印子錢拿出投進生意業務。lier團體在望到受益人資金加年夜到必定水平，一是經由過程在某個操盤日（如EIA行情日或非農日，行情變化很快），由“喊單教員”發佈重倉甚至滿倉操縱、不設止損、反向購置等信息（好比市場打算要漲，他告知受益人賣跌；市場打算要跌，他告知受益人買漲），在幾分鐘甚至幾秒鐘時光內，就讓客戶本金蒸發泰半甚至更多。另有的部門所謂“喊單教員”以幫客戶迅速盈利為由，向客戶屢次發佈下單建倉和平倉指令（手續費雙邊收取），歹“別哭。”意刷單，短時光內隻手續費一項就租地址可將客戶幾十萬資金虧公司地址的一幹二凈.整個說謊局基礎經由過程以上六步實現，時光長則數月，短則幾周甚至三五天、幾小時甚至幾分鐘，其無恥、可恨的欺騙行徑形成幾多人多年積貯剎時蒸發，幾多傢庭妻離子散，幾多白叟的養老成本空空如也，連基礎的餬口都難認為繼，更有甚至患抑鬱癥、自盡者有之。眾受益人巨額資金上圈套子團體輕松到手後，由青島魯銀、會員單元及其各級居間商按商定比例層層瓜分.
　　（二）違法違規事實和根據
　　1、涉嫌不符合法令運營
　　青島魯銀在運營范圍不包括製品油，也沒有國傢行政許可及相干批復文件的條件下，公開入行製品油（現貨油），嚴峻違背瞭《原油市場治理措施》（需國傢商務部審批），【2011】38號）、《中華公司登記人平易近共和國金銀治理條例》（中華人平易近共和國國務院令第588號）、《國務院關於清算整頓各種生意業務場的施行定見》國發〔2012〕37號建議，從事保險、信貸、黃金等金融產物生意業務的生意業務場合商業登記，必需經國務院相干金融治理部分批準建立，屬於嚴峻的不符合法令運營。甚至，該公司在自身未取得響應的運營營業許可的情形下，不單本身開鋪違法營業，還建立多傢會員單元及天下各商業地址地大批居間商（黑代表），從一開端商業登記就編織瞭“原油白銀投資”的說謊局，存在有客觀上的有心。青島魯銀及會員單元和各級居間商的上述行為切合不符合法令運營和欺騙罪認定根據。
　　2、涉嫌不符合法令期貨流動
　　今朝，國務院、證監會批準可從事期貨生意業務的場合保隻有4傢：上海期貨生意業務所、鄭州商品生意業務所、年夜連商品生意業務所、中國金融期貨生意業務所。而青島魯銀在並未取得期貨生意業務天資的條件下，其現貨生意業務在生意業務情勢上：采用電子化集中生意業務方法（包含聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等生意業務方法），答應生意業務者以包管金杠杠生意業務（以現貨油1000噸為例，杠桿率高達明幾十倍，遙高工商登記於我國商品期貨市場10倍的杠桿率，青島魯銀商品生意業務市場規定），以對沖平倉方法瞭交友易；在生意業務目標上，不以什物交收為目標或不必交割什物，而是賺取差價的資格化合約生意業務模式”，已完整具有不符合法令期貨生意業務流動的情勢要件和目標要件，已涉嫌不符合法令期貨流動。嚴峻違背《國務院關於清算整頓各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發【2011】38號）、《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發【2012】37號）、《期貨公司期貨投資徵詢營業試行措施》（證監會令第70號第三、四、六、十三，二十四條等）、《期貨生意業務治理條例》（第十五條，未經國務院期貨監視治理機構批準，任何單元或小我私家不得建立或許變相建立期貨公司，運營期貨營業）、《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》（證監發【2013】74號）等文件相干規則，切合中國證監會《關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（證監辦發【2013】111號）關於不符合法令期貨生意業務的認定資格。
　　3、違法的現貨生意業務方法
　　該公司及會員單元采用的T+0生意業務方法，周公司註冊一至周五全天22小時生“你怎麼還沒睡？”他低聲問道，伸手去接她手中的燭台。意業務，違背國辦發【2012】37號文件“不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務”“任何投資者買進後賣出或賣出後買進統一種類的時光距離不得少於5個生意業務日”以及商務部《商品現貨市場生意業務治理措施》的無關規則。今朝，除瞭國傢正軌的四年夜期貨生意業務所外，其餘單元入行T+0生意業務方法都是不答應的，而且中國證券監視治理委員會已將相似公司認定為私自從事期貨營業。青島魯銀本質上便是借現貨之名，行期貨之實，屬於典範的掛羊頭賣狗肉行徑。
　　4.涉嫌合同欺詐和虛偽宣揚
　　青島魯銀及其會員單元在拐騙受益者經過歷程中，明白表現為魯銀商品現貨生意業務，資金第三方托管，且與國際接軌，而現實情形卻嚴峻不符。起首該公司自始至終都在與終端客戶，即受益者入行期貨而非現貨生意業務，該公司從未向受益人出具其倉儲物流證實、倉儲物流地址，現貨交割單，發票等材料，至今尚未提供；其次，青島魯銀公開宣揚的“銀行第三方存管”完整是化為烏有。經由過程受益者進金界面和往銀行調取的資金流水顯示，客戶所進資金所有的間接打進瞭青島魯銀賬戶，證實青島魯銀可以隨時提取這筆錢，何來資金安全之說。關於資方托管問題，受益人要求該公司向受益人出具其與銀行簽訂的相干托管協定（經由過程與多方查詢拜訪，得知青島魯銀與一起配合銀行簽訂的為竊密協定，而非第三方托管協定），但該公司相公司登記干職員始終未提供。第三，該平臺資金及整個運作並未與國際原油市場接軌，而是完整封鎖對賭式操縱，即青島魯銀平臺與終端客戶對賭，以客戶吃虧作為整個公司收益，與之前營業員“公司隻賺取客戶手續費”的說法，完整違反，存在顯著欺詐行為。依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條規則，有下列情況之一的，可以判斷合同無效：（一）一方以欺詐、勒迫的手腕訂立合同，傷害損失國傢好處；（二）歹意通同，傷害損失國傢、所有人全體或許第三人好處；（三）以符合法規情勢袒護不符合法令目標；（四）傷害損失社會公共好處；（五）違背法令、行政法例的強制性規則。
　　5、涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪
　　該公司雖名為現貨生意業務市場，但曾經具有期貨生意業務的本質，但其運用的操縱生意業務軟件和行情剖析軟件沒有履行國傢軟件資格，沒有刊行許可證，沒有取得發賣許可證，沒有經由國務院期貨監視治理機構的審核，違背國傢《期貨生意業務治理條例》第七十六條之規則，客戶軟件公司登記地址上操縱的隻是數字對賭遊戲，底牌早就被生意業務所了解，客戶想賺錢，是盡無可能的，涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪。同時他們采用不符合法令的30倍以上高杠桿比例（我國商品期貨市場最高不凌駕10倍），但在風險告訴書以及居間貿易務員、喊單教員宣揚中，並不告訴客戶杠桿比例，決心遮蓋，同時煽動客戶重倉滿倉購置，加年夜爆倉風險。涉嫌以決心遮蓋等不符合法令手腕為自身謀取不失常好處。
　　6、涉嫌洗錢及不符合法令調用資金
　　銀行是人平易近財富的第一道防地。依據《銀行法》等規則：一切銀行的“銀期轉帳、銀商轉帳、電子付出”平臺，都必需確保付出資金的符合法規性。國辦2012年第37號文件規則，嚴禁銀行為不符合法令平臺提供轉賬付出通道。事實上，良多銀行都未按規則要求現貨生意業務平臺出具國務院六部委現貨生意業務平臺清算整頓聯席會反饋書和省級人平易近當局批文，私自違規一起配合，縱容現貨生意業務平臺假借銀期轉帳、甚至第三方付出等方法，打著“銀行第三方資金羈系”旗幟作虛偽宣揚。銀行已成為浩繁現貨生意業務平臺不符合法令期貨“買空賣空”欺騙黑輔佐。在青島魯銀不符合法令運營和欺騙經過歷程中，設置裝備擺設銀行、農業銀行、等金融機構為公司地址出租青島魯銀的欺騙、不符合法令運營、洗錢、調用資金提供瞭便當通道。在受益人經由過程青島魯銀前端軟件轉進資金後，隨即經由過程第三方付出公司――轉進到瞭青島魯銀公司賬戶。至此，青島魯銀就掌控瞭受益人的所有的資金並可隨便調用，而用虛構資金與受益人對賭。青島魯銀將違法所得資產加以遮蓋粉營業登記地址飾，經由過程中介機構使之變為符合法規財富，侵略瞭金融秩序，又侵略瞭社會經濟治理秩序，精心是侵略瞭國傢失常的金融治理流動，已涉嫌洗錢罪、不符合法令調用資金罪。
　　7、涉嫌欺詐客戶財地址出租帛
　　該公司會員及浩繁居間商制作虛偽報表假造事實（客戶盈利曬單，本質為模仿生意業務賬戶），強調盈利，然後慫恿煽動客戶必需追隨教員喊單能力賺錢，說謊取客戶信賴後，經由過程歹意喊單等極度方法大舉欺詐客戶的巨額財帛，上述行為違法瞭《期貨生意業務治理條例》第六十八條，曾經涉嫌組成欺騙。此外，該公司在生意業務經過歷程中向終端客戶收取高額的手續費、點差費以及留宿費等所需支出沒有經由國傢费用主管部分的批準，同時涉嫌费用欺詐。
　　8、開戶及喊單違規
　　依據國傢相干期貨現貨生意業務的法令要求以及青島魯銀官網的進市規則：開戶必需要開戶人親身簽訂《風險揭示書》、《小我私家客戶開戶申請表》等相干符合法規的規范性文件前方能開戶，且青島魯銀官網明白顯示小我私家客戶開戶除需求提交銀行卡和成分證復印件等信息外，還需求提交客戶的記憶材料，同時要求開戶後，必需入行不少於20筆的模仿生意業務，方可入行實盤生意業務。而會員及居“採秀，你真聰明。”間商的營業員僅僅網絡瞭受益人成分證、銀行卡（營業員聲稱隻需開明網上銀行營業即可）照片後就在其軟件上開瞭生意業務帳戶，既沒有要求受益者親身簽訂開戶申請表、開戶協定書，風險揭示書等相干文件，也沒有要求受益者入行模仿生意業務，屬歹意遮蓋風險，違法違規代客開戶。而且在客戶開戶後，歹意喊單，給客戶反向的誘導性操縱提出，客觀有心招致客戶吃虧，同樣切合組成欺騙罪的情勢要件。
　　六、不符合法令期貨生意業務認定和處理的設立登記職責回屬
　　2013年12月31日，中國證監會發佈《證監會關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（證監辦發[2013]111號），通知明白要求“各證監局要踴躍共同處所人平易近當局對商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的查處事業，依據處所人平易近當局的事業需求，依法對商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動入行認定”，同時建議“各證監局要嚴酷依照《關於認定商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的資格和步伐》的要求，做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的依法認定”。2015年10月16日，中國證監會講話人張曉軍就怎樣認定某些生意業務場合是否從事不符合法令期貨生意業務問題明白講話表現“依照國務院文件規則，處所生工商登記意業務所由省級人平易近當局依照屬地羈系準則入行違規處置、風險處理等事業”。是以，對付青島魯銀商品生意業務市場的不符合法令期貨生意業務流動，山東省證監局負有證監會付與的依法認定職責。
　　七、事務入鋪
　　青島魯銀商品生意業務市場打著“金融立異”、“辦事實體經濟”的幌子，幹著不符合法令期貨生意業務的勾當，經由過程特別design、環環相扣的驚天說謊局，公開肆意地攫取庶民財註冊公司產，成立設立公司僅僅兩年，守舊估量天下受益者就達數百人甚至上千人、數萬萬甚至上億元資金上圈套，其無恥行徑招致幾多傢庭傾傢蕩產、妻離子散，更有幾多白叟老無可依、餘生堪憂，驚心動魄。然而，更令人憂心的是，青島魯銀及其會員和各級居間商合股導演的說謊局仍在天下各地四處上演，上圈套人數日益增多，上圈設立公司套金額日益增添，年夜有“星星之裴母見狀有些惱火，擺了擺手：“走吧，你不想說話，就別在這浪費你媽的時間了，媽這個時候可以多打幾個電話。”火可以燎原”之勢。